A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações e da Delegacia de Investigações à Lavagem de Dinheiro, ambas da DEIC, juntamente com a 29ª Promotoria de Justiça do MPSC, deflagrou, nesta quinta-feira (6), a Operação Cripto X, na Grande Florianópolis. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e apreendidos 15 carros de luxo e um jetski, que representam um patrimônio de cerca de R$ 3,5 milhões.
O delegado Leonardo da Silva, da Delegacia de Defraudações da DEIC, disse que a operação Cripto X teve como alvo uma empresa de criptomoedas que prometia lucros de 40% para os investidores. “Nos últimos 3 anos, essa empresa movimentou valores de aproximadamente R$ 900 milhões e cerca de sete mil pessoas foram lesadas”.
Leonardo Silva enfatizou que as pessoas precisam ficar alertas para qualquer operação financeira que ofereça lucros acima de 3%, pois estão fora da realizada econômica do país.
FUGA DO PAÍS
O delegado informou que foram decretadas medidas cautelares para retenção do passaporte dos investigados, impossibilitando que eles se ausentem da comarca. Porém, foi constatado que cinco investigados já deixaram o país, sendo que alguns deles estão residindo em Dubai e na Florida.
Os investigados também estão impedidos de operar no mercado financeiro ou com qualquer operação de investimento.
O Diretor da DEIC, Delegado Daniel Régis, destacou a operação deflagrada pela Delegacia de Fraudações é mais uma prova da qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito da DEIC.
“Além da organização criminosa e crimes de estelionato vão responder também pela lavagem de capitais. A gente aprofunda as investigações e acaba atingindo patrimônio não só desses indivíduos, mas também de interpostas pessoas pelas quais eles, eventualmente, possam ter escondido o patrimônio”, afirmou. Ele frisou ainda a importância de que as pessoas se atentem sobre este tipo de investimento
Participaram da operação 30 policiais civis. As investigações seguem no intuito de identificar demais vítimas e envolvidos.