A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, deflagrou, na quarta-feira (24), a “Operação Fraude Nacional”, com o apoio das Polícias Civis de São Paulo e do Paraná.
A ação visa desarticular um esquema de estelionato em que os suspeitos prometiam, falsamente, acesso a recursos do BNDES a pequenas e médias empresas. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em 11 cidades brasileiras.
Investigados enganavam empresários
O principal investigado se apresentava como agenciador do BNDES, oferecendo um suposto plano de reestruturação financeira e prometendo liberar recursos para expansão de empresas. As vítimas eram convencidas de que se tratava de um serviço legítimo, viabilizado pela empresa NSE Consultoria, usada como fachada pelo grupo criminoso.
O prejuízo estimado ultrapassa R$ 6 milhões, com vítimas em Santa Catarina e em outros estados.
Entre as cidades onde ocorreram os mandados estão:
- São Paulo/SP
- Curitiba/PR
- Florianópolis/SC
- Biguaçu/SC
- Balneário Camboriú/SC
- Camboriú/SC
- Itajaí/SC
- Blumenau/SC
- Joinville/SC
- Criciúma/SC
- Pinhalzinho/SC
A operação integrada mostra a dimensão interestadual do esquema fraudulento. Equipes das Polícias Civis de SC, SP e PR atuaram simultaneamente nas diligências, visando localizar documentos, aparelhos e dispositivos que comprovem o envolvimento dos suspeitos nos crimes.
O uso da falsa consultoria NSE para aplicar o golpe é um dos principais alvos da investigação, que agora avança para a análise de material apreendido.
Estelionato e associação criminosa
Conforme a investigação, os crimes configuram estelionato e associação criminosa, podendo resultar em penas severas, caso confirmadas as fraudes.
A Delegacia de Defraudações da DEIC segue com a apuração dos fatos e reforça que empresários desconfiem de promessas facilitadas de crédito com uso do nome do BNDES.
A operação segue em andamento e novos desdobramentos devem ser anunciados nos próximos dias.