Arquivo de fraude - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/fraude/ Notícias de Biguaçu e região Fri, 15 May 2026 13:00:22 +0000 pt-BR hourly 1 https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png Arquivo de fraude - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/fraude/ 32 32 Operação apura sonegação fiscal em SC de R$ 129 milhões através de “notas frias” emitidas por empresas fantasmas https://biguanews.com.br/operacao-apura-sonegacao-fiscal-em-sc-de-r-129-milhoes-atraves-de-notas-frias-emitidas-por-empresas-fantasmas/ Fri, 15 May 2026 08:58:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=81533 A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública (DFAZ/DEIC), em ação conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), deflagrou a Operação “Bilioagro”. A ofensiva visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes fiscais estruturadas, falsidade ideológica e lavagem de capitais no setor de [...]

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]]> Investigação apura prejuízo milionário da Casan ao investir em fundos podres entre 2014 e 2020 https://biguanews.com.br/investigacao-apura-prejuizo-milionario-da-casan-ao-investir-em-fundos-podres-entre-2014-e-2020/ Thu, 14 May 2026 09:49:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=81514 A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 1ª Delegacia Especializada no Combate à Corrupção, deflagrou a operação “Emissário”, destinada ao cumprimento de medidas cautelares no âmbito de investigação que apura a possível prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e crimes contra o sistema financeiro envolvendo operações financeiras relacionadas à Companhia Catarinense [...]

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]]> PF cumpre mandado em Florianópolis contra acusado de desviar R$ 365 milhões de sociedade https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandado-em-florianopolis-contra-acusado-de-desviar-r-365-milhoes-de-sociedade/ Wed, 08 Apr 2026 12:32:53 +0000 https://biguanews.com.br/?p=81017 A Polícia Federal realizou, nesta quarta‑feira (8), a Operação Sem Lastro, com o objetivo de investigar crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à gestão de uma entidade de previdência complementar vinculada a uma sociedade de economia mista em Santa Catarina. A ação culminou no sequestro de mais de 30 imóveis e no bloqueio [...]

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]]> Gaeco cumpre mandados em seis cidades de SC para investigar fraude em licitações https://biguanews.com.br/gaeco-cumpre-mandados-em-seis-cidades-de-sc-para-investigar-fraude-em-licitacoes/ Fri, 06 Feb 2026 08:24:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=79972 O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6), a operação “Control C – Fase II”. A operação visa apurar a atuação de suposta organização criminosa voltada à prática de delitos contra a administração pública e fraude em licitações. Foram [...]

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]]> Funcionário de prefeitura do litoral de SC que fraudava horas extras é preso https://biguanews.com.br/funcionario-de-prefeitura-do-litoral-de-sc-que-fraudava-horas-extras-e-preso/ Fri, 13 Dec 2024 11:27:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=74332 A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a operação “Holerite”. O objetivo foi cumprir um mandado de prisão preventiva, cinco mandados de busca e apreensão e dois afastamentos de funcionários públicos. A ação realizada na quarta-feira (12) foi resultado de uma investigação sobre desvios de verbas do município de Imbituba. Em meados de 2024, a [...]

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]]> Polícia Federal apreende R$ 20 milhões de operadores ilegais de câmbio em Santa Catarina https://biguanews.com.br/policia-federal-apreende-r-20-milhoes-de-operadores-ilegais-de-cambio-em-santa-catarina/ Wed, 11 Dec 2024 12:41:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=74264 Em uma ação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira (11), a Operação Palíndromo. O objetivo é desarticular uma associação criminosa estruturada e hierarquizada, composta por diversas empresas, que operava câmbio sem autorização legal, além de cometer evasão de divisas e lavagem de dinheiro, e fraudes no comércio exterior, a partir [...]

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]]> Procon identifica aumento nos preços de eletrodomésticos durante a Black Friday em São José https://biguanews.com.br/procon-identifica-aumento-nos-precos-de-eletrodomesticos-durante-a-black-friday-em-sao-jose/ Mon, 02 Dec 2024 12:38:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=74072 A Prefeitura de São José, por meio do Procon, realizou um acompanhamento no mês de novembro, para fiscalizar os preços da Black Friday. Foram analisadas oito grandes lojas da região. Os fiscais identificaram um aumento de quase 40% em alguns itens no setor de eletrodomésticos. A exemplo de um forno elétrico, que registrou um aumento [...]

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]]> Duas mulheres são presas em Santa Catarina acusadas de aplicar fraudes bancárias https://biguanews.com.br/duas-mulheres-sao-presas-em-santa-catarina-acusadas-de-aplicar-fraudes-bancarias/ Thu, 28 Nov 2024 23:19:34 +0000 https://biguanews.com.br/?p=74036 A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na tarde da quarta-feira (27), duas mulheres pelo crime de uso de documento falso. Após levantamentos de inteligência, a equipe da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) de Itajaí abordou duas mulheres que saíam de uma agência bancária no bairro Barra do Rio. As mulheres tinham em sua [...]

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]]> Contadores acusados de criação de empresas de fachada para emissão de notas frias são presos https://biguanews.com.br/contadores-acusados-de-criacao-de-empresas-de-fachada-para-emissao-de-notas-frias-sao-presos/ Thu, 31 Oct 2024 09:38:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=73355 A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu nesta quarta-feira, 30, dois contadores envolvidos em esquema de fraude de notas fiscais e sonegação de impostos, um em Itajaí e outro em Balneário Camboriú. Eles foram alvo da Operação Caduceu 1549, que também cumpriu 27 mandados de busca em endereços de pessoas usadas como laranjas do esquema. [...]

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]]> PF desarticula grupo de SC que movimentou R$ 1,6 bilhão para plataformas estrangeiras de apostas https://biguanews.com.br/pf-desarticula-grupo-de-sc-que-movimentou-r-16-bilhao-para-plataformas-estrangeiras-de-apostas/ Thu, 31 Oct 2024 00:49:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=73349 A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (30), a Operação Backyard, com a finalidade de desmantelar um grupo organizado responsável pela movimentação de dinheiro para plataformas estrangeiras, em especial, plataformas de apostas esportivas. O grupo investigado movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de três anos. Durante a ação, policiais federais cumpriram nove mandados de [...]

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