Arquivo de fraudes - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/fraudes/ Notícias de Biguaçu e região Thu, 21 Nov 2024 18:32:06 +0000 pt-BR hourly 1 https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png Arquivo de fraudes - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/fraudes/ 32 32 Investigação apura fraudes de R$ 40 milhões contra Banco do Brasil https://biguanews.com.br/investigacao-apura-fraudes-de-r-40-milhoes-contra-banco-do-brasil/ Thu, 21 Nov 2024 18:11:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=73901 O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil fluminense cumprem, nesta quinta-feira (21), mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 11 suspeitos de fraudes contra o Banco do Brasil (BB). O esquema criminoso causou um prejuízo de mais de R$ 40 milhões à instituição financeira. Segundo as investigações da [...]

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]]> Florianópolis denuncia engenheiros e arquitetos por fraudes na obtenção de alvarás de construção https://biguanews.com.br/florianopolis-denuncia-engenheiros-e-arquitetos-por-fraudes-na-obtencao-de-alvaras-de-construcao/ Mon, 02 May 2022 18:57:01 +0000 https://biguanews.com.br/?p=61201 O Sistema Aprova Digital da Prefeitura de Florianópolis, que concede alvará declaratório para obras de edificações unifamiliares de maneira online, já identificou 36 processos que apresentaram projetos irregulares ou fraudulentos, aplicando penalidade a 33 responsáveis técnicos de acordo com o que é previsto pela legislação. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU) está apurando todos os [...]

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]]> Posto de combustível na Grande Florianópolis é interditado por vender gasolina fora do padrão https://biguanews.com.br/posto-de-combustivel-na-grande-florianopolis-e-interditado-por-vender-gasolina-fora-do-padrao/ https://biguanews.com.br/posto-de-combustivel-na-grande-florianopolis-e-interditado-por-vender-gasolina-fora-do-padrao/#respond Mon, 30 Aug 2021 12:17:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57850 A Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em diversos estados, entre os dias 23 e 28 de agosto. Em Santa Catarina, os fiscais estiveram em dez postos de combustíveis e uma revenda de GLP, nas cidades de Urassanga, Tijucas, Criciúma, Balneário Rincão, Grão Pará, Imbituba e Pescaria Brava. [...]

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]]> https://biguanews.com.br/posto-de-combustivel-na-grande-florianopolis-e-interditado-por-vender-gasolina-fora-do-padrao/feed/ 0 Polícia Federal deflagra operação contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/ https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/#respond Thu, 19 Aug 2021 16:39:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57706 A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (19) quatro mandados de busca e um de apreensão na capital paulista e na cidade de Itaquaquecetuba como parte de uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro e a lavagem de dinheiro. Os mandados cumpridos em São Paulo estão ligados ao endereço do principal alvo, preso hoje, [...]

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]]> https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/feed/ 0 Golpistas tentam arrancar dinheiro de agricultores usando nome do Estado e de prefeituras https://biguanews.com.br/golpistas-tentam-arrancar-dinheiro-de-agricultores-usando-nome-do-estado-e-de-prefeituras/ https://biguanews.com.br/golpistas-tentam-arrancar-dinheiro-de-agricultores-usando-nome-do-estado-e-de-prefeituras/#respond Wed, 18 Aug 2021 12:33:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57689 A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural tomou conhecimento de um novo golpe que vem sendo aplicado aos prefeitos e secretários municipais de Santa Catarina. Fazendo-se passar por funcionários da Secretaria, os golpistas pedem cópia de ofícios com solicitações de máquinas e implementos agrícolas. As solicitações são feitas por meio de [...]

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]]> https://biguanews.com.br/golpistas-tentam-arrancar-dinheiro-de-agricultores-usando-nome-do-estado-e-de-prefeituras/feed/ 0 Mais de 230 mil operações bancárias suspeitas já foram comunicadas ao Coaf este ano https://biguanews.com.br/mais-de-230-mil-operacoes-bancarias-suspeitas-ja-foram-comunicadas-ao-coaf-este-ano/ https://biguanews.com.br/mais-de-230-mil-operacoes-bancarias-suspeitas-ja-foram-comunicadas-ao-coaf-este-ano/#respond Tue, 17 Aug 2021 19:31:29 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57683 De janeiro a julho deste ano, os bancos brasileiros já comunicaram ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quase a mesma quantidade de operações com indícios de crimes financeiros que reportaram durante todo o ano passado. Nos primeiros sete meses deste ano foram feitas 234.336 comunicações de operações suspeitas (COS) ao Coaf – o [...]

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]]> https://biguanews.com.br/mais-de-230-mil-operacoes-bancarias-suspeitas-ja-foram-comunicadas-ao-coaf-este-ano/feed/ 0 PF prende em Santa Catarina líder de quadrilha que fraudou mais de 5 mil auxílios emergenciais https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-em-santa-catarina-em-operacao-contra-fraudes-ao-auxilio-emergencial/ https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-em-santa-catarina-em-operacao-contra-fraudes-ao-auxilio-emergencial/#respond Thu, 05 Aug 2021 13:54:16 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57504 A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 5, a Operação Voitheia II para investigar supostas fraudes em cerca de 5 mil auxílios emergenciais pagos em razão da pandemia. De acordo com a corporação, três pessoas já foram presas, entre elas o alvo principal da investigação, que foi capturado em Araquari, Santa Catarina. No [...]

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]]> https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-em-santa-catarina-em-operacao-contra-fraudes-ao-auxilio-emergencial/feed/ 0 PF cumpre mandados em Santa Catarina contra fraudes em benefícios emergenciais https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-em-santa-catarina-contra-fraudes-em-beneficios-emergenciais/ https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-em-santa-catarina-contra-fraudes-em-beneficios-emergenciais/#respond Thu, 22 Jul 2021 16:45:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57254 A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (22), a Operação Animus Fraudandi, em continuidade ao combate às fraudes aos benefícios emergenciais, os quais são pagos a parte da população com dificuldades financeiras em razão da pandemia. Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e quatro de sequestro de bens, perfazendo um total de aproximadamente [...]

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]]> https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-em-santa-catarina-contra-fraudes-em-beneficios-emergenciais/feed/ 0 Fiscalização encontra irregularidades em bombas de postos de combustíveis em Santa Catarina https://biguanews.com.br/fiscalizacao-encontra-irregularidades-em-bombas-de-postos-de-combustiveis-em-santa-catarina/ https://biguanews.com.br/fiscalizacao-encontra-irregularidades-em-bombas-de-postos-de-combustiveis-em-santa-catarina/#respond Fri, 09 Jul 2021 13:25:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=56961 A Polícia Civil de Santa Catarina participa da Operação “Petróleo Real” a fim de fiscalizar possíveis infrações em postos de combustíveis. A ação faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e ocorreu em [...]

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