Arquivo de lavagem de dinheiro - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/lavagem-de-dinheiro/ Notícias de Biguaçu e região Tue, 14 Jul 2026 14:27:38 +0000 pt-BR hourly 1 https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png Arquivo de lavagem de dinheiro - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/lavagem-de-dinheiro/ 32 32 Empresários são presos na Grande Florianópolis por lavar mais de R$ 1 bilhão para o tráfico através de loja de colchões https://biguanews.com.br/empresarios-sao-presos-na-grande-florianopolis-por-lavar-mais-de-r-1-bilhao-para-o-trafico-atraves-de-loja-de-colchoes/ Tue, 14 Jul 2026 14:27:38 +0000 https://biguanews.com.br/?p=82456 A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Tela Oculta, em Florianópolis, Palhoça, São José e em cidades de mais quatro estados para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao tráfico de drogas. Entre os alvos da investigação está uma loja de colchões que, segundo os [...]

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]]> Porsche é apreendido em loja de automóveis de São José durante investigação de lavagem de dinheiro https://biguanews.com.br/porsche-e-apreendido-em-loja-de-automoveis-de-sao-jose-durante-investigacao-de-lavagem-de-dinheiro/ Mon, 08 Jun 2026 04:58:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=81838 A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Departamento de Investigações Criminais (DLAV/DIC) de Blumenau, cumpriu, na sexta-feira (5), um mandado de busca e apreensão de um veículo Porsche Boxster, avaliado em mais de R$ 400 mil. O Porsche foi localizado pelas equipes [...]

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]]> Operação prende 17 e bloqueia R$ 500 milhões de lavadores de dinheiro na Grande Florianópolis https://biguanews.com.br/operacao-prende-17-e-bloqueia-r-500-milhoes-de-lavadores-de-dinheiro-na-grande-florianopolis/ Tue, 11 Nov 2025 09:28:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=78915 Gabriela Ferrarez/ND+ Duas casas de prostituição suspeitas de lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas na Grande Florianópolis foram alvo da Polícia Civil nesta terça-feira (11). A Justiça determinou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens da quadrilha. Ao todo, são 91 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, contra [...]

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]]> PF cumpre mandados contra empresário de Florianópolis acusado de lavar R$ 45 milhões para o tráfico https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-contra-empresario-de-florianopolis-acusado-de-lavar-r-45-milhoes-para-o-trafico/ Wed, 08 Oct 2025 11:54:52 +0000 https://biguanews.com.br/?p=78372 A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (FICCO/SC) deflagrou, na terça-feira (7), a Operação Safari, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e atuação de facções criminosas no estado. A ação decorre de desdobramentos da Operação Colapso, realizada em junho deste ano. A ação de hoje [...]

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]]> Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro feita por italianos que residem no Brasil https://biguanews.com.br/policia-federal-investiga-lavagem-de-dinheiro-feita-por-italianos-que-residem-no-brasil/ Wed, 04 Dec 2024 16:43:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=74137 A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), cumpre nesta quarta-feira (4) 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE. As ações ocorrem nos municípios de Fortaleza, Eusébio (CE), Aquiraz (CE) e Natal. Em nota, a corporação informou que a Operação [...]

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]]> PF bloqueia R$ 1 bilhão de criminosos que lavavam dinheiro do tráfico comprando imóveis no litoral de Santa Catarina https://biguanews.com.br/pf-bloqueia-r-1-bilhao-de-criminosos-que-lavavam-dinheiro-do-trafico-comprando-imoveis-no-litoral-de-santa-catarina/ Thu, 04 May 2023 17:49:57 +0000 https://biguanews.com.br/?p=66346 A Operação Downfall, deflagrada nesta quinta-feira (4) contra o narcotráfico, deverá, segundo a Polícia Federal, resultar em bloqueios de bens, contas bancárias e aplicações financeiras com valores próximos a R$ 1 bilhão. A operação conta com a ajuda da Receita Federal e da Polícia Civil do Paraná. A organização criminosa é especializada no tráfico internacional [...]

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]]> Polícia Federal cumpre mandados em Santa Catarina e mais 8 estados contra lavagem de dinheiro https://biguanews.com.br/policia-federal-cumpre-mandados-em-santa-catarina-e-mais-8-estados-contra-lavagem-de-dinheiro/ Wed, 23 Mar 2022 11:37:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=60620 Policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem hoje (23) seis mandados de prisão temporária e 40 de busca de apreensão contra suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação é coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e conta com o apoio do Ministério Público (MPRJ). Além [...]

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]]> PF desarticula quadrilha de lavagem de dinheiro com atuação no litoral de Santa Catarina https://biguanews.com.br/pf-desarticula-quadrilha-de-lavagem-de-dinheiro-com-atuacao-no-litoral-de-santa-catarina/ Wed, 01 Dec 2021 19:48:07 +0000 https://biguanews.com.br/?p=59041 Uma organização criminosa especializada nos crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro foi desarticulada, nesta quarta-feira (1º), pela Polícia Federal (PF), durante a Operação Massari. Os investigados atuavam na fronteira do Brasil com Uruguai, entre Santana do Livramento e Rivera. O grupo criminoso também tinha ramificações no estado de São Paulo [...]

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]]> Polícia Federal deflagra operação contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/ https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/#respond Thu, 19 Aug 2021 16:39:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57706 A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (19) quatro mandados de busca e um de apreensão na capital paulista e na cidade de Itaquaquecetuba como parte de uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro e a lavagem de dinheiro. Os mandados cumpridos em São Paulo estão ligados ao endereço do principal alvo, preso hoje, [...]

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]]> https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/feed/ 0 Polícia investiga crime de lavagem de dinheiro na Grande Florianópolis https://biguanews.com.br/policia-investiga-crime-de-lavagem-de-dinheiro-na-grande-florianopolis/ https://biguanews.com.br/policia-investiga-crime-de-lavagem-de-dinheiro-na-grande-florianopolis/#respond Fri, 17 Jul 2020 11:54:37 +0000 https://biguanews.com.br/?p=53185 A Polícia Civil deflagrou, no amanhecer desta sexta-feira (17), operação em cidades da Grande Florianópolis para cumprir 54 ordens judiciais, sendo: sete mandados de prisões temporárias, 25 de busca e apreensão, sequestro de sete veículos e bloqueio de todas as contas correntes de 15 pessoas físicas e jurídicas. Os investigados integram organização criminosa voltada à [...]

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