Arquivo de lavagem de dinheiro - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/lavagem-de-dinheiro/ Notícias de Biguaçu e região Tue, 11 Nov 2025 12:43:29 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png Arquivo de lavagem de dinheiro - Biguá News https://biguanews.com.br/tag/lavagem-de-dinheiro/ 32 32 Operação prende 17 e bloqueia R$ 500 milhões de lavadores de dinheiro na Grande Florianópolis https://biguanews.com.br/operacao-prende-17-e-bloqueia-r-500-milhoes-de-lavadores-de-dinheiro-na-grande-florianopolis/ Tue, 11 Nov 2025 09:28:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=78915 Gabriela Ferrarez/ND+ Duas casas de prostituição suspeitas de lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas na Grande Florianópolis foram alvo da Polícia Civil nesta terça-feira (11). A Justiça determinou o bloqueio de R$ 500 milhões em bens da quadrilha. Ao todo, são 91 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, contra [...]

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]]> PF cumpre mandados contra empresário de Florianópolis acusado de lavar R$ 45 milhões para o tráfico https://biguanews.com.br/pf-cumpre-mandados-contra-empresario-de-florianopolis-acusado-de-lavar-r-45-milhoes-para-o-trafico/ Wed, 08 Oct 2025 11:54:52 +0000 https://biguanews.com.br/?p=78372 A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (FICCO/SC) deflagrou, na terça-feira (7), a Operação Safari, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e atuação de facções criminosas no estado. A ação decorre de desdobramentos da Operação Colapso, realizada em junho deste ano. A ação de hoje [...]

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]]> Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro feita por italianos que residem no Brasil https://biguanews.com.br/policia-federal-investiga-lavagem-de-dinheiro-feita-por-italianos-que-residem-no-brasil/ Wed, 04 Dec 2024 16:43:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=74137 A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), cumpre nesta quarta-feira (4) 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE. As ações ocorrem nos municípios de Fortaleza, Eusébio (CE), Aquiraz (CE) e Natal. Em nota, a corporação informou que a Operação [...]

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]]> PF bloqueia R$ 1 bilhão de criminosos que lavavam dinheiro do tráfico comprando imóveis no litoral de Santa Catarina https://biguanews.com.br/pf-bloqueia-r-1-bilhao-de-criminosos-que-lavavam-dinheiro-do-trafico-comprando-imoveis-no-litoral-de-santa-catarina/ Thu, 04 May 2023 17:49:57 +0000 https://biguanews.com.br/?p=66346 A Operação Downfall, deflagrada nesta quinta-feira (4) contra o narcotráfico, deverá, segundo a Polícia Federal, resultar em bloqueios de bens, contas bancárias e aplicações financeiras com valores próximos a R$ 1 bilhão. A operação conta com a ajuda da Receita Federal e da Polícia Civil do Paraná. A organização criminosa é especializada no tráfico internacional [...]

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]]> Polícia Federal cumpre mandados em Santa Catarina e mais 8 estados contra lavagem de dinheiro https://biguanews.com.br/policia-federal-cumpre-mandados-em-santa-catarina-e-mais-8-estados-contra-lavagem-de-dinheiro/ Wed, 23 Mar 2022 11:37:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=60620 Policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem hoje (23) seis mandados de prisão temporária e 40 de busca de apreensão contra suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação é coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e conta com o apoio do Ministério Público (MPRJ). Além [...]

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]]> PF desarticula quadrilha de lavagem de dinheiro com atuação no litoral de Santa Catarina https://biguanews.com.br/pf-desarticula-quadrilha-de-lavagem-de-dinheiro-com-atuacao-no-litoral-de-santa-catarina/ Wed, 01 Dec 2021 19:48:07 +0000 https://biguanews.com.br/?p=59041 Uma organização criminosa especializada nos crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro foi desarticulada, nesta quarta-feira (1º), pela Polícia Federal (PF), durante a Operação Massari. Os investigados atuavam na fronteira do Brasil com Uruguai, entre Santana do Livramento e Rivera. O grupo criminoso também tinha ramificações no estado de São Paulo [...]

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]]> Polícia Federal deflagra operação contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/ https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/#respond Thu, 19 Aug 2021 16:39:00 +0000 https://biguanews.com.br/?p=57706 A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (19) quatro mandados de busca e um de apreensão na capital paulista e na cidade de Itaquaquecetuba como parte de uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro e a lavagem de dinheiro. Os mandados cumpridos em São Paulo estão ligados ao endereço do principal alvo, preso hoje, [...]

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]]> https://biguanews.com.br/policia-federal-deflagra-operacao-contra-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro/feed/ 0 Polícia investiga crime de lavagem de dinheiro na Grande Florianópolis https://biguanews.com.br/policia-investiga-crime-de-lavagem-de-dinheiro-na-grande-florianopolis/ https://biguanews.com.br/policia-investiga-crime-de-lavagem-de-dinheiro-na-grande-florianopolis/#respond Fri, 17 Jul 2020 11:54:37 +0000 https://biguanews.com.br/?p=53185 A Polícia Civil deflagrou, no amanhecer desta sexta-feira (17), operação em cidades da Grande Florianópolis para cumprir 54 ordens judiciais, sendo: sete mandados de prisões temporárias, 25 de busca e apreensão, sequestro de sete veículos e bloqueio de todas as contas correntes de 15 pessoas físicas e jurídicas. Os investigados integram organização criminosa voltada à [...]

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]]> https://biguanews.com.br/policia-investiga-crime-de-lavagem-de-dinheiro-na-grande-florianopolis/feed/ 0 PGR recebe investigação sobre Flávio Bolsonaro por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro https://biguanews.com.br/pgr-recebe-investigacao-sobre-flavio-bolsonaro-por-falsidade-ideologica-e-lavagem-de-dinheiro/ Wed, 06 Feb 2019 16:34:40 +0000 https://biguanews.com.br/?p=45999 G1 – A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu da Polícia Federal (PF) um inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) pela suposta prática de falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. O caso foi revelado por reportagem do jornal “O Globo” desta quarta-feira (6). O inquérito mira “negociações relâmpagos” de imóveis que, segundo as investigações, resultaram no aumento [...]

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]]> PF investiga quadrilha que teria movimentado mais de R$ 200 milhões https://biguanews.com.br/pf-investiga-quadrilha-que-teria-movimentado-mais-de-r-200-milhoes/ https://biguanews.com.br/pf-investiga-quadrilha-que-teria-movimentado-mais-de-r-200-milhoes/#respond Mon, 11 Sep 2017 14:48:43 +0000 http://biguanews.com.br/?p=32206 A Operação Conexão Venezuela foi deflagrada na manhã de hoje (11) em cidades do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Ela tem o objetivo de apurar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. “Conforme as investigações, empresas sediadas na Venezuela (dentre elas, uma estatal) remeteram vultosos valores ao Brasil, [...]

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